Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Locus Pharma AG

Locus Pharma AG has called a general meeting for 1 September 2026 at 11:00 , Grundbuch- und Konkursamtes Meilen, Dorfstrasse 81, 8706 Meilen.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Locus Pharma AG Betroffene Organisation: Locus Pharma AG, CHE-112.643.688, c/o Roger Ahlm, Unterdorfstrasse 12, 8117 Fällanden Angaben zur Generalversammlung: Dienstag, 01.09.2026, 11:00 Uhr, Sitzungszimmer des Notariats, Grundbuch- und Konkursamtes Meilen, Dorfstrasse 81, 8706 Meilen Einladungstext/Traktanden: 1. Jahresrechnung 2025 und Jahresbericht 2025 Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) per 31.12.2025 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses Antrag: Vortrag des Jahresgewinns von CHF 2'442 auf neue Rechnung 3. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung 4. Wahlen des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von drei Jahren (Antrag des Verwaltungsrates: Antrag: Herr Roger Ahlm stellt sich zur Wiederwahl. 5. Sitz und Domizil: Die Gesellschaft verlegt ihren Sitz von Fällanden nach Herrliberg. Neues Domizil: c/o Roger Ahlm, Forchstrasse 15, 8704 Herrliberg Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Sitzverlegung und Genehmigung des neuen Domizils 6. Generelle Statutenänderung: Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt eine generelle Statutenänderung und die Statuten an die aktuell geltenden Bestimmungen anzupassen. Die neuen Statuten liegen der Einladung bei. Auf eine einzelfallweise Wiederholung der neuen Statutenartikel wird verzichtet. 7. Verschiedenes Ergänzende rechtliche Hinweise: Teilnahme und Vertretung an der Generalversammlung Gemäss Art. 689a OR und Art. 689b OR der Statuten kann jeder Aktionär seine Aktien an der Generalversammlung selbst vertreten oder einen Vertreter beauftragen. Wir bitten Sie, sich bis spätestens 19.08.2026 (eintreffend) per Mail ([email protected]) oder per Post anzumelden und dabei allfällige Vertretungsverhältnisse anzuzeigen. Die Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung, der Geschäftsbericht und die Anträge über die Verwendung des Jahresergebnisses sind spätestens zwanzig Tage vor der Generalversammlung am neuen Sitz der Gesellschaft (c/o Roger Ahlm, Forchstrasse 15, 8704 Herrliberg) und bei allfälligen Zweigniederlassungen zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen. Jeder Aktionär ist berechtigt, zu verlangen, dass ihm eine Abschrift der Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung, des Berichts der Revisionsstelle, des Geschäftsberichtes und der Anträge über die Verwendung des Jahresergebnisses zugestellt wird.

Response deadline: 27 July 2027.