Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bergbahnen Rinerhorn AG

Bergbahnen Rinerhorn AG has called a general meeting for 28 August 2026 at 11:15 , Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris.

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre zur 56. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 28. August 2026, 11:15 Uhr im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris TRAKTANDEN 1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2025/26 und Bericht der Revisionsstelle A.     Antrag Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2025/26 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes. 2. Entlastung der verantwortlichen Organe A.   Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen. 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden: Vortrag des Vorjahres                                      CHF       - 243’399 Jahresgewinn                                                     CHF             3’307 Bilanzverlust                                                       CHF       - 240’092 A.   Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2025/26 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen. 4. Wahl der Revisionsstelle A.     Antrag Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Calun Consulting AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle. B.    Erläuterung Die Calun Consulting AG (ehemals Capol & Partner AG), Chur, ist seit 2003 Revisionsstelle der Bergbahnen Rinerhorn AG sowie von weiteren Gesellschaften im Konzernverbund. Die Calun Consulting AG bestätigt dem Verwaltungsrat der Bergbahnen Rinerhorn AG, dass sie die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. 5. Generelle Statutenrevision A.   Antrag Der Verwaltungsrat beantragt eine generelle Statutenrevision. Der Entwurf der neuen Statuten kann unter dem Link https://www.davosklostersmountains.ch/gv eingesehen und als PDF heruntergeladen werden. B.    Erläuterung Aufgrund von verschiedenen neuen gesetzlichen Regelungen macht es Sinn, die Statuten anzupassen. 6. Verschiedenes/Varia Unterlagen Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird der Geschäftsbericht 2025/26 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. Die Einladung ist auch auf unserer Homepage www.davosklostersmountains.ch/gv zu finden. Das Protokoll der 55. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft, Brämabüelstrasse 11, Davos Platz, zur Einsichtnahme auf. Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Freitag, 24. Juli 2026. In der Zeit vom 25. Juli 2026 bis 28. August 2026 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen. Anmeldungen müssen, zwecks Organisation, bis am 21. August 2026 bei der Gesellschaft eingegangen sein und können auch per E-Mail erfolgen an [email protected]. Die Generalversammlung wird per Tonband aufgezeichnet. Im Anschluss an die Generalversammlung wird mit den Aktionärinnen und Aktionären der Sportbahnen Pischa AG zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Davos, im August 2026                                                Der Verwaltungsrat

Response deadline: 6 August 2027.