Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Novelpharm AG

Novelpharm AG has called a general meeting for 25 November 2026 at 17:00 , Marriott Hotel, Neumühlequai 42, 8006 Zürich.

1. Begrüssung durch den Vorsitzenden Bezeichnung des Stimmenzählers und des Protokollführers Feststellung der Höhe der anwesenden/vertretenen Aktienstimmen Protokoll der letzten Generalversammlung 2. Lagebericht, v.a. aktueller Stand der Studie 3. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2025 4. Beschlussfassungen Revidierte Jahresrechnung 2025 Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2025 zu genehmigen. Verwendung des Bilanzverlustes Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung Entlastung für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 zu erteilen. 5. Wahlen Wahl des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen (wieder) in den Verwaltungsrat zu wählen: Lic. iur. Marcel Gross Dr. Hans E. Holzgang Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, die BGS Wirtschaftsprüfungs AG mit Sitz in Zürich für das Geschäftsjahr 2026 als Revisionsstelle wiederzuwählen. 6. Varia

Response deadline: 29 October 2028.